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Rapport 2018 de la Centif : Plus de vingt dossiers, prochainement, sur la table du Procureur pour blanchiment de capitaux

Rapport 2018 de la Centif : Plus de vingt dossiers, prochainement, sur la table du Procureur pour blanchiment de capitaux

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by décembre 20, 2018 A la une, International

NETTALI.SN – Le Rapport annuel d’activités 2018 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) sur de bonnes voies. En effet, selon le journal SourceA au moins plus de vingt dossiers bien ficelés seront, prochainement, sur la table du Procureur de la République. Des déclarations de soupçons qui tournent autour du blanchiment, soupçons de financements du terrorisme, de l’évasion fiscale et du blanchiment dans l’immobilier.

 

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